Volver a servicios
Asesoría ante la UAFE
Asesoramos a empresas sujetas a reporte en el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo emitidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Implementamos sistemas de prevención, políticas KYC (Conozca a su Cliente) y programas de cumplimiento adaptados al tamaño y giro de negocio de tu empresa.
¿Qué incluye?
- Diagnóstico de riesgo de lavado de activos en tu empresa
- Elaboración de manuales de prevención y cumplimiento UAFE
- Políticas KYC y debida diligencia con clientes y proveedores
- Capacitación al personal sobre señales de alerta
- Representación ante la UAFE en procesos de supervisión
¿Cuándo lo necesitas?
- Tu empresa está sujeta a reporte ante la UAFE por su actividad
- Necesitas implementar un sistema de cumplimiento antilavado
- Has recibido una notificación o proceso de supervisión de la UAFE
- Quieres capacitar a tu equipo para identificar operaciones sospechosas
Especialistas
Nuestro equipo está listo para asesorarte en este servicio.